中冶建工第三屆董事會 2019 年第二季度會議于 6月 10 日順利召開， 公司董事長姚晉川主持會議并作重要講話， 公司全體董事參加會議， 公司黨委委員、 監事及其他有關人員列席會議。

會議主要議程為聽取公司 2019 年 1-5 月市場開拓情況報告， 聽取公司冶金建設國家隊工作情況報告， 聽取公司阿爾及利亞地區工程建設、 工程結算、 工程款回收及歸還內部借款情況報告， 審定2018 年度公司各二級單位經營者年薪分配方案， 審定各子公司2018 年度利潤分配方案， 審議關于公司對子公司、 關聯公司借款增減的議案等。

會上， 公司總經理田貴祥報告了公司 2019 年 1-5 月市場開拓情況，總結分析了公司當前經營工作的主要亮點及存在的主要問題和困難，提出了下一步市場開拓的主要工作措施；副總經理付江波報告了公司冶金建設國家隊工作情況， 指出了目前存在的不足， 并就進一步加強“國家隊” 建設提出了建議意見； 副總經理馬玉春就阿爾及利亞地區在建項目進展情況、 項目成本情況、 工程結算進展情況、 項目資金使用情況、 項目 “兩金” 情況、 資金回國情況、歸還內部借款計劃以及當前存在的主要問題和風險等八個方面進行了報告。

董事會認為， 今年公司市場開拓工作開局比較艱難，通過公司上下的共同努力，在5 月終于實現了新簽合同額較去年同期增長由負轉正的良好局面， 成績來之不易，值得肯定。同時EPC 總承包合同占比首次超過 50%， 公司勘察設計的比較優勢得到初步體現。但公司在市場開拓方面仍有幾個問題需要充分關注：一是自營項目合同占比下降； 二是重慶地區項目合同占比下降； 三是冶金及工業設備安裝市場開拓沒有實現新的突破；四是經營信息數量不夠、 質量不高、 前端介入不深， 公司總部對大項目、 高端項目總體介入的能力和水平還不夠。針對冶金建設國家隊工作開展情況， 董事會認為， 公司在 2018 年初按照中冶集團的要求明確一位分管領導主抓冶金建設國家隊工作后，一年多來做了大量工作，取得一定成效，2018 年，公司在中冶集團冶金建設國家隊的考核排名較2017 年有了大幅提升， 應給予充分肯定。但也要看到， 公司安裝板塊這幾年在經營管理方面下滑比較明顯，沒有跟上公司整體發展的步伐，在冶金建設及安裝專業的市場開拓、 項目管理、 人才隊伍建設、 企業管理等方面還有很大的發展進步空間。 董事會認為， 公司在去年年底對阿爾及利亞地區負責人進行調整后，針對相關問題采取了一系列措施， 阿爾及利亞地區項目管理進步明顯， 變化較大， 值得充分肯定。 但當前阿爾及利亞地區項目在合同拖期、 項目虧損、 匯率風險、 工期罰款、 按期還款等方面仍然面臨較大的風險與挑戰， 要進一步制定切實可行的措施，加以解決。公司阿爾及利亞地區項目實施已經到了非常關鍵的時期， 董事會要求， 公司上下要高度重視， 要將其作為公司當前經營管理的重點， 加強協調和督辦。

就提交會議審議的事項，與會董事在會上充分發表意見， 對提交會議的議案材料進行了認真審議。 會議審議確定了 2018 年度公司各二級單位經營者年薪分配方案、各子公司 2018 年度利潤分配方案， 審議通過了關于公司對子公司、 關聯公司借款增減的議案。

會議結束前，姚晉川董事長就貫徹落實本次會議精神及抓好公司當前主要工作重點強調了五項工作要求。

一是全面落實年初工作會的部署安排，進一步提升公司市場開拓的能力和水平。

二是全面落實冶金建設國家隊的責任，進一步提升公司安裝專業的技術水平和市場開拓能力。

三是全面加強阿爾及利亞地區項目的工程管理、 工程結算和資金回收， 進一步體現公司 “走出去” 發展戰略的價值。

四是全面加強 “兩金” 管控， 進一步提高 “兩金” 流轉效率。

五是全面加強對二級經營單位領導班子年薪考核管理， 進一步提高激勵和約束效果。 淵賀唐/文 宋杰/圖冤